Sommaire
93La protection en question...
La transposition avant le 17 décembre 2021 de la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union est l’occasion d’une réflexion sur les...
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N°4 - juillet 2024
N°3 - juin 2024
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N°2 - avril 2020
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ÉDITORIAL
93La protection en question...
La transposition avant le 17 décembre 2021 de la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union est l’occasion d’une réflexion sur les...
ACTUALITÉS
94 The French Anti-corruption Agency by 2020
The French Anti-corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) confirms in 2020 its position as an essential national body in the fight against corruption, 4 years after its creation by the...
95 Confiance dans l’institution judiciaire
Source : Projet de loi AN n° 4091, 14 avr. 2021 Ce projet de loi présenté par le Premier ministre et le Garde des sceaux comporte plus d’une trentaine d’articles avec notamment l’article 3 qui tend à...
97 Allemagne : adoption en première lecture par le Bundestag de la loi sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement
Source : www.bmas.de Le 22 avril dernier, le Bundestag adoptait en première lecture un projet de loi relatif au devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement, similaire à la loi française...
96 Compléter l’article 1er de la Constitution : la préservation de l’environnement
Source : Projet de loi constit. AN n° 4149, 11 mai 2021 À l’issue de leurs travaux, engagés dès le mois d’octobre 2019, les membres de la convention citoyenne ont proposé de rehausser la place de...
113 États-Unis : lancement d’une analyse par l’OFAC de son dispositif de sanctions économiques et financières
Source : home.treasury.gov Le 1er avril dernier, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) publiait un communiqué de presse confirmant le déclenchement par le Deputy Secretary Wally Adeyemo, au cours...
117 France : publication par l’AFA de son rapport annuel d’activité 2020
Source : www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr Le 31 mars dernier, l’Agence française anticorruption (AFA) publiait son rapport annuel d’activité, marqué par la pandémie. Elle y a précisé...
TABLE RONDE
119 Enquête et secret professionnel/ legal privilege Regards croisés PNF - SFO
The French PNF and the British SFO maintain an excellent relationship and work closely together in numerous investigations, as evidenced by the joint investigation team put in place for the recent...
ÉTUDE
120 A Fundamental Right: English Legal Professional Privilege in Theory and Investigations Practice
En droit anglais, le legal professional privilege ou LPP (pendant du secret professionnel) est considéré comme un droit fondamental, au cœur de l’État de droit. Ce droit se traduit dans la protection...
121 2021 : l’an I du secret professionnel (vraiment) opposable ?
Whilst in the common law countries, the legal professional privilege (LPP) is an non-issue considered a fundamental human right central to the rule of law, in France, based on the idea that the French...
COMMENTAIRES
122 Le manquement au code de conduite, faute disciplinaire
Solution. - The ground of the employee’s personal life may justify disciplinary dismissal if it constitutes a breach by the employee of an obligation under the employment contract. The...
123 Tensions autour des obligations de conservation de données personnelles
S olution. - Bulk personal data retention by private companies has been a hot topic in the recent case law of the European Court of justice. The Court dealt for the first time...
124 Entreprises et droits de l’Homme Quelle responsabilité pénale en France ?
NGOs have filed a criminal complaint in France against Inditex, Uniqlo, SMCP and Sketchers on 12 April 2021 for “recel” of aggravated enslavement, of human trafficking, of genocide and of crimes...
125 La preuve du harcèlement moral opposable au salarié exclu de l’enquête
Solution. - The employer’s power of supervision during working time is limited, thus the control mechanism should not be unfair. The internal investigation conducted by the company, following the...
126 The Bolloré Case: Is All Hope Lost for French Plea Deals?
L’affaire Bolloré illustre la difficile coordination entre les procédures de justice négociée de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et de convention judiciaire d’intérêt...
127 Fintechs et LCB-FT Analyse des sanctions ACPR n° 2019-06, n° 2019-07 et n° 2019-08
D uring the first quarter of 2021, the Sanctions Committee of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR - French Prudential Supervision and Resolution Authority) imposed disciplinary...
128 Swiss Federal Supreme Court: Upholding the Conviction of a Compliance Officer for Failing to Report Money Laundering Suspicions
Dans une décision du 11 janvier 2021 1 , le Tribunal fédéral suisse a confirmé la condamnation d’un ancien responsable de l’unité compliance d’une banque pour violation par...
CAHIERS PRATIQUES
129 The Role of Beneficial Ownership Registers in the Fight against Economic and Financial Criminality Challenges, Opportunities and Evolving Horizon Lines
1. Context 1.1. Legal Vehicles, their Misuse, and the Elusive Beneficial Owner “The secret to success is to own nothing, but to control everything”, said Nelson Rockefeller. In the context of money...
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