Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires
N°5 - décembre 2018
Sommaire
139 Where to Draw the Line
2018's major compliance challenges and put broadly privac and data at the heart of global debates. Six months after it enforcement, privacy teams are still being strengthened, complianc programs...
N°2 - avril 2023
N°1 - février 2023
N°6 - décembre 2022
N°5 - octobre 2022
N°4 - juillet 2022
N°3 - juin 2022
N°2 - avril 2022
N°1 - février 2022
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N°2 - avril 2019
N°4 - décembre 2018
ÉDITORIAL
139 Where to Draw the Line
2018's major compliance challenges and put broadly privac and data at the heart of global debates. Six months after it enforcement, privacy teams are still being strengthened, complianc programs...
TABLE RONDE
153 Éthique, compliance et marché de l'art Enjeux et perspectives
At the era of transparence, digitalization or use of virtual currency and in the shade of recent court cases, it seemed interesting to give an overview of the art market, identify its players, verify...
ÉTUDE
154 La compliance dans le secteur public à la lumière de l'Agence Française Anticorruption
Ttemptation to take advantage of public office for personnal purposes. However, the recent emergence of new weapons to fight this battle seems to be hopeful. It remains to be seen wether this hope is...
155 Le RGPD face aux problématiques de due diligence réalisées dans le cadre de la loi Sapin 2
Inspired by a common philosophy, compliance, the Sapin 2 Law and the new general data protection regulation, known as “GDPR”, are both aimed at empowering stakeholders (accountability principle)...
COMMENTAIRES
156 La DDA, deux mois après son entrée en application Focus sur les obligations de conseil et de formation continue
The Insurance Distribution Directive came into force on October 1st, of this year after a postponement of its application date by 10 months. While it is still early to carry out a survey of the...
157 The Impact of Whistleblower Incentives on Corporate Compliance
À la suite de la crise financière, les États-Unis ont entrepris une réforme majeure connue sous le nom de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010 afin de réguler un certain...
158 Anti-Corruption Reform in Ukraine: Expectations and Prospects
La lutte contre la corruption est l’autre guerre de l’Ukraine qui n’est pas moins difficile à vaincre. Cependant, la victoire dans cette guerre permettra d’ouvrir les portes aux investisseurs...
159 Confidentialité des enquêtes internes conduites par des avocats
Whilst interview notes taken and document produced by external counsel in an internal investigation are strictly protected by secret professionel in France and LPP in the US, an English Court ruled in...
160 Judicial Limits on US Prosecution of Foreign Nationals for Overseas Bribery
Historiquement, le Département de la justice américain (DoJ) s’est appuyé sur une interprétation extensive de la théorie du complot pour étendre sa juridiction aux personnes physiques ou morales...
161 L’affaire Petrobras, un nouvel exemple de coopération entre autorités
The deals Petrobras struck with US and Brazilian authorities are yet another illustration of both the extraterritorial reach of US enforcement and of cooperation with foreign authorities which are...
162 One Step Forward, Two Steps Back
Amendment to the Indian Prevention of Corruption Act, 1988 L’amendement de 2018 à la loi indienne de 1988 sur la prévention de la corruption a été adopté sans que l’on en discute l’efficacité, au-delà...
163 La loi relative à la lutte contre la fraude
Poursuite du mouvement de pénalisation du droit fiscal An act on the prevention of tax evasion has been published the 23rd of October 2018 in France. This act aims to reinforce the resources available...
Cahiers pratiques
164 Loi Sapin 2, année 2 : préparation et réponse aux contrôles
Où en sont les entreprises ? Focus sur deux mesures clés 1. CONTEXTE Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi Sapin 2 imposant aux entreprises (les sociétés et EPIC employant...
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